Совет директоров "ОАК"одобрил стратегию развития Корпорации
В штаб-квартире Открытого акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАО "ОАК") под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Б. Иванова 23 июня состоялось очередное заседание Совета директоров Корпорации. Совет директоров рассмотрел стратегию развития Корпорации на период до 2025 года. В повестку дня заседания также входили вопросы об исполнении бюджета ОАО "ОАК"за 2010 год, бюджете на 2011 год, вопросы по подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО "ОАК"и другие.
Совет директоров утвердил основные положения Стратегии развития ОАО "ОАК"на период до 2025 и поручил исполнительным органам Корпорации подготовить и согласовать с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти мероприятия и механизмы реализации Стратегии развития ОАО "ОАК"на период до 2025 года.
Совет Директоров также утвердил бюджет ОАО "ОАК"на 2011 год, приняв во внимание, что основными направлениями деятельности ОАО "ОАК"являются:
продажа и строительство гражданских самолетов по заключенным договорам, в которых ОАО "ОАК"выступает исполнителем;
выполнение НИОКР, в том числе в рамках ФЦП, выполнение поисковых НИР;
финансовая деятельность по завершению реструктуризации задолженности предприятий Группы в рамках финансового оздоровления через выпуск облигационного займа, обеспечение финансовой устойчивости и ликвидности Общества;
инвестиционная деятельность, в том числе осуществление государственной поддержки заводов, координация и финансирование проектов технического перевооружения в рамках ФЦП ОПК, финансирование программ производства и разработки самолетов.
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Корпорации за 2010 год и ее годовую бухгалтерскую отчетность. Общему собранию акционеров ОАО "ОАК"рекомендовано утвердить годовой отчет за 2010 год и годовую бухгалтерскую отчетность Корпорации, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам прошлого финансового года.
Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров ОАО "ОАК"в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2010 года чистую прибыль не распределять, дивиденды по акциям не выплачивать.
Совет директоров решил созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ОАК" 30 июня 2011 года в форме собрания с предварительным направлением акционерам Общества бюллетеней для голосования. В повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ОАК"Совет директоров корпорации включил следующие вопросы:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, было определено 23 мая 2010 года. Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
Совет директоров также определил позиции ОАО "ОАК"в отношении формирования советов директоров и единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых обществ.
Совет директоров также рассмотрел и одобрил ряд сделок с заинтересованностью, заключаемых между ОАО "ОАК"и предприятиями, входящими в Корпорацию. Суть этих сделок - финансирование производственной деятельности дочерних предприятий Корпорации.
